Zarząd BS w Grybowie zgodnie z § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Grybowie zawiadamia, że
8 maja 2025r. (czwartek) o godz. 1000
w lokalu Restauracji „Słoneczne Tarasy”
w Białej Niżnej (obok stacji paliw Orlen) – odbędzie się
ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI
z proponowanym następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli
- Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
- Wybory Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków,
- Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną protokołu stwierdzającego prawidłowość zwołania oraz zdolność Zebrania do podejmowania prawomocnych Uchwał.
- Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 r. wraz z informacją z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich a także informacją o kierunkach działania na 2025 r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok oraz sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt. oceny stosowania Zasad Ładu korporacyjnego, a także przestrzegania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Grybowie.
- Przedstawienie propozycji Zarządu w sprawach:
- zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Grybowie,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.,
- kierunków działalności w 2025r,
- określenia górnej granicy zobowiązań na 2025r.
- Przedstawienie wyników z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie oraz informacji o sposobie realizacji wniosków wydanych w wyniku lustracji.
- Dyskusja
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2024 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024r,
- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
- zatwierdzenia zmian w statucie Banku,
- przyjęcia jednolitego tekstu statutu Banku,
- zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024r.,
- określenia górnej granicy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Grybowie na 2025 r.,
- uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2025r.,
- uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grybowie,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji ustawowej pełnej z działalności Banku za okres od 01.07.2021r. do 30.06.2024r.
- oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku Spółdzielczym w Grybowie,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady,
- wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- utworzenia Funduszu społeczno – kulturalnego.
- Wolne wnioski i zapytania.
- Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
- Zamknięcie obrad.
Zgodnie z § 24 ust. 1,2,3 Statutu Banku Spółdzielczego w Grybowie
- prawidłowo zwołane Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania,
- w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust.1 zwołuje się zebranie Przedstawicieli w drugim terminie,
- Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie informuje, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Grybowie przy ul. Rynek 13 ( w Sekretariacie), do wglądu członków dostępne są następujące dokumenty:
- projekty Uchwał , jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku liczby Przedstawicieli do podejmowania wiążących Uchwał, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 1030. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
